| 說明 |
1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一Ο五年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一Ο五年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(475,436,161權)
聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生(402,688,698權)
聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生(377,950,044權)
日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生(337,763,962權)
中國鋼鐵股份有限公司代表人：蔡松釗先生(321,727,185權)
銓寶投資有限公司(304,982,404權)
蘇慶陽(88,751,204權)
李仁芳(75,890,902權)
陳盛旺(74,729,207權)
6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
6.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.通過廢止本公司「監察人之職責範籌規則」及「監察人會議規則」。
8.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無 |
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