1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.本公司一一二年度營業報告。
b.本公司審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
c.本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
d.本公司一一二年度盈餘份派現金股利情形報告。
e.本公司一一二年度背書保證情形報告。
f.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。。
6.召集事由二、承認事項:
a.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
b.本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:
a.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：113/04/05~113/04/15。
b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。 |