本資料由　 (上市公司) 4536 拓凱　公司提供
序號 1 發言日期 105/05/31 發言時間 17:38:18
發言人 陳敬達 發言人職稱 發言人 發言人電話 04-23591229 #2170
主旨 公告本公司105年度股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 105/05/31
說明 
1.股東常會日期:105/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國104年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國104年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十三屆董事改選案
 選舉結果：
 董事當選名單：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。
 獨立董事當選名單：楊世緘、劉清標、馬振基。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正公司內部規章如下:
  (1) 董事及監察人選舉辦法
  (2) 股東會議事規則
  (3) 取得或處分資產處理程序
  (4) 背書保證作業程序
  (5) 資金貸與他人作業程序
(二)通過本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案。
(三)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

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