1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/05/26
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 民國105年度營業報告。
(二) 審計委員會審查本公司民國105年度決算表冊報告。
(三) 民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四) 修正本公司董事會議事規則部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司民國105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「章程」部分條文修正案。
(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/03/28
11.停止過戶截止日期:106/05/26
12.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於106/03/21至106/03/31下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%
以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定
辦理提案手續。
受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財管中心(台中市南屯區工業區20路18號)
(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:106/4/26~106/5/23止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw |