本資料由　 (上市公司) 4536 拓凱　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/23	發言時間	17:03:34
發言人	邱哲民	發言人職稱	發言人	發言人電話	04-23591229 #2170
主旨	公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/23
說明	1.發生變動日期:111/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:楊世緘、馬振基、楊映煌。 4.舊任者簡歷: (1)楊世緘，本公司獨立董事 (2)馬振基，本公司獨立董事 (3)楊映煌，本公司獨立董事 5.新任者姓名:楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。 6.新任者簡歷: (1)楊世緘，本公司獨立董事 (2)馬振基，本公司獨立董事 (3)楊映煌，本公司獨立董事 (4)李 成，東海大學EMBA兼任副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合本公司111年05月27日董事任期屆滿全面改選而重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27 10.新任生效日期:111/05/27 11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與委任之董事會任期相同，自民國111年05月27日起 至民國114年05月26日止，任期三年。

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