本資料由　 (上市公司) 4545 銘鈺　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/15	發言時間	15:38:48
發言人	孟慶餘	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)438-9966
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/15
說明	1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂(桃園市觀音區工業五路三號) 4.召集事由: 　(一)討論事項： 　　　(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。 　(二)報告事項： 　　　(1)104年度營業狀況報告。 　　　(2)104年度審計委員會審查報告。 　　　(3)104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 　(三)承認事項： 　　　(1)承認104年度決算表冊案。 　　　(2)承認104年度盈餘分配案。 　(四)討論事項： 　　　(1)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。 　　　(2)討論修訂「董事選任程序」部分條文案。 　(五)臨時動議 。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.