本資料由　 (上市公司) 4545 銘鈺　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/17	發言時間	16:25:15
發言人	孟慶餘	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)438-9966
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/17
說明	1.董事會決議日期:106/03/17 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:桃科環科大潭工業區聯合服務中心二樓會議室 （桃園市觀音區大潭三路12巷2號） 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業狀況報告。 　(2)105年度審計委員會審查報告。 　(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 　(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 　(2)承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第八屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項:無

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