| 本資料由 (上市公司) 4545 銘鈺 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/03/27 | 發言時間 | 14:45:23 | 發言人 | 孟慶餘 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)438-9966 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會 (新增討論事項) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/03/27 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/05/15 3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室 （桃園市觀音區大潭三路12巷2號） 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告 (2)108年度審計委員會審查報告 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論以資本公積發放現金案（新增） (2)討論修訂「公司章程」部分條文案（新增） 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第九屆董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案（新增） 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/17 11.停止過戶截止日期:109/05/15 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |