本資料由　 (上市公司) 4545 銘鈺　公司提供

序號	2	發言日期	109/07/05	發言時間	18:58:13
發言人	蕭佳伶	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(03)438-9966
主旨	本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會議決事項表示反對意見
符合條款	第	44	款	事實發生日	109/07/03
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/07/03 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳仲羲獨立董事/益芯科技(股)公司董事長兼執行長 4.表示反對或保留意見之議案: 討論修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案中關於調整全體董事每月固定 報酬部分內容。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳仲羲獨立董事認為目前並非調整全體董事每月固定報酬之適當時機，建議於年底視 公司獲利狀況再作調整，故表示反對意見。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:決議情形 薪酬委員會：將其提議與原案並陳，提交董事會決議。 董事會：經表決後通過原提案。

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