| 本資料由 (上市公司) 4545 銘鈺 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/03/17 | 發言時間 | 16:29:37 | 發言人 | 蕭佳伶 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | (03)438-9966 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會事宜 (新增報告及討論事項) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/17 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室 （桃園市觀音區大潭三路12巷2號） 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業狀況報告 (2)民國109年度審計委員會審查報告 (3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（新增） 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書及財務報表案 (2)民國109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論以資本公積發放現金案（新增） (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增） (3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案（新增） 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |