| 本資料由 (上市公司) 4545 銘鈺 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/12/29 | 發言時間 | 20:07:00 | 發言人 | 蕭佳伶 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | (03)438-9966 |
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| 主旨 | 本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見 | ||||
| 符合條款 | 第 | 44 | 款 | 事實發生日 | 110/12/29 |
| 說明 | 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/12/29 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳仲羲獨立董事/益芯科技(股)公司董事長兼執行長 4.表示反對或保留意見之議案: 討論就本公司前任財務長孟慶餘先生與客戶間Rebate之支付所涉相關法律責任提起 刑事告訴案。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳仲羲獨立董事認為法律顧問所提出的陳述，並未有孟前財務長涉及刑法的具體評 論，且該行為本身係屬商業判斷，故反對直接提起刑事告訴。 6.因應措施:發布重大訊息。 7.其他應敘明事項: 決議情形：本案經表決後通過。 | ||||
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