本資料由　 (上市公司) 4545 銘鈺　公司提供
序號 1 發言日期 111/03/11 發言時間 14:33:49
發言人 蕭佳伶 發言人職稱 財務主管 發言人電話 (03)438-9966
主旨 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會 (新增報告及討論事項)
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/11
說明 
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市觀音區國瑞路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國110年度營業狀況報告
　(2)民國110年度審計委員會審查報告
  (3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告（新增）
6.召集事由二、承認事項:
　(1)民國110年度營業報告書及財務報表案
　(2)民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)討論以資本公積發放現金案（新增）
  (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.