| 本資料由 (上市公司) 4545 銘鈺 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/03/17 | 發言時間 | 14:16:04 | 發言人 | 蕭佳伶 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | (03)438-9966 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/03/17 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/17 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號（福容大飯店） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業狀況報告 (2)民國111年度審計委員會審查報告 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案 (2)民國111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:討論修訂「董事選任程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十屆董事案 9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |