| 說明 |
1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:錢逸森
董事:銘異科技股份有限公司及其代表人：謝錦興、孫德文
董事:尹崇恩
獨立董事:孟慶餘、孫初偉、鍾凱勳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：銘異科技股份有限公司
(2)董事代表人：謝錦興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)銘異科技股份有限公司：
銘裕科技(蘇州)有限公司股東
群得貿易(蘇州)有限公司股東
(2)謝錦興：
銘裕科技(蘇州)有限公司董事
群得貿易(蘇州)有限公司董事
精曜(上海)能源科技有限公司董事
精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)銘裕科技(蘇州)有限公司：蘇州市高新區大同路20號
(2)群得貿易(蘇州)有限公司：蘇州市相城區望亭鎮月城路168號
(3)精曜(上海)能源科技有限公司：上海自由貿易試驗區祥科路111號
(4)精曜(蘇州)新能源科技有限公司：蘇州市吳中區吳淞江大道1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)銘裕科技(蘇州)有限公司：硬碟機相關零件之製造、買賣、售後服務及研發
(2)群得貿易(蘇州)有限公司：塑膠及金屬製品、新型金屬功能材料買賣
(3)精曜(上海)能源科技有限公司：光電、半導體、新能源及環保技術與設備之研發
及設計
(4)精曜(蘇州)新能源科技有限公司：光電、半導體與新能源設備之研發、設計、製
造、銷售及技術轉讓
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
銘異科技(股)對下列公司投資金額及持股比例:
(1)銘裕科技(蘇州)有限公司投資金額:新台幣476,438仟元；持股比例:100%
(2)群得貿易(蘇州)有限公司投資金額:新台幣2,865仟元；持股比例:100%
12.其他應敘明事項:無 |
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