本資料由　 (上市公司) 4551 智伸科　公司提供

序號	1	發言日期	105/11/14	發言時間	13:53:10
發言人	林慈青	發言人職稱	業務行銷協理	發言人電話	(02)2696-2060 #260
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/11/14
說明	1.事實發生日:105/11/14 2.公司名稱:智伸科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司105年11月14董事會重要決議如下: (1)通過本公司一○五年度第三季之合併財務報表案。 (1)通過本公司一○六年度營運計畫及年度營業預算案。 (1)通過本公司一○六年度稽核計畫案。 (1)通過本公司簽證會計師之報酬案。 (5)通過本公司向華南銀行申請授信額度到期展延追認案。 (6)通過本公司向台灣工業銀行申請融資額度及提供連帶保證案。 (7)通過本公司之子公司浙江智泓科技有限公司向中國農業銀行股份有限 公司融資借款追認案。 (8)通過本公司一○四年度員工酬勞金額分配暨董事酬勞金額分配案。 (9)通過審查本公司一○六年度董事及經理人擬實施之各項薪資報酬項目案。 (10)通過審查本公司一○五年度執行業務董事及經理人之年終獎金項目案。

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