| 本資料由 (上市公司) 4551 智伸科 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/16 | 發言時間 | 15:11:42 | 發言人 | 林慈青 | 發言人職稱 | 業務行銷協理 | 發言人電話 | (02)2696-2060 #260 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司民國105年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事九人(非獨立董事六人及獨立董事三人)案。 董事當選名單如下： 董事：林正盛 董事：六方精機(股)公司 董事：盧經緯 董事：何瑞正 董事：韓廣湘 董事：林良雄 獨立董事：蔡佳瑜 獨立董事：楊翔宇 獨立董事：辜清德 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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