1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓。（古華花園飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查報告。
(3)本公司一○六度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修正「公司章程」部分條文案。
(2)本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)本公司修正「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
受理期間：民國107年4月24日上午9時起至107年5月4日下午5時止。
受理處所：智伸科技股份有限公司 財務處
地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
電 話：(02)2696-2060分機：365
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自民國107年05月30日至107年06月26日止，
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