1.事實發生日:107/03/23
2.公司名稱:智伸科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司107年3月23董事會重要決議如下:
(1)通過本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司一○六年度營業報告書及財務報告案。
(3)通過本公司一○六年度盈餘分派案。
(4)通過本公司一○七年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。
(5)通過本公司一○七年股東常會受理股東提案等相關事宜案。
(6)通過本公司一○六年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)通過本公司修正「章程」部分條文案。
(8)通過本公司修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(9)通過本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(10)通過本公司修正「董事選舉辦法」部分條文案。
(11)通過本公司修正「審計委員會組織規程」部分條文案。
(12)通過本公司修正「董事會議事規範」部分條文案。
(13)通過本公司修正「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案
(14)通過間接增加對Global Advance Technology Limited投資案。 |