1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)本公司與旭申國際科技股份有限公司股份轉換報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修正「董事選任程序」條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
受理期間：民國110年04月23日上午9時起至110年05月03日下午5時止。
受理處所：智伸科技股份有限公司 管理處
地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
電 話：(02)2696-2060分機：265
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自民國110年05月29日至110年06月25日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：
依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。 |