1.董事會決議日期:107/03/26
2.股東會召開日期:107/06/13
3.股東會召開地點:太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2017年度營業報告案
(2)本公司2017年度審計委員會查核報告案
(3)本公司2017年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2017年度營業報告及財務報表案
(2)本公司2017年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/15
11.停止過戶截止日期:107/06/13
12.其他應敘明事項:
(一)依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬定自
2018年4月9日起至2018年4月18日止受理股東就本次股東常會提案申請。
受理地址：台北市信義區基隆路二段51號3樓。
凡有意提案之股東務請於2018年4月18日17時前送達上開受理地址並註明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2018年5月12日
至2018年6月10日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 |