| 本資料由 (上市公司) 4552 力達-KY 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 109/06/30 | 發言時間 | 17:01:41 | 發言人 | 陳乙平 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2732-8616 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司2019年度盈餘分配案 (每股配發現金股利新台幣1.7元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2019年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第五屆董事(含獨立董事)案。 當選名單： 董事—益源企業有限公司 代表人：吳建能 董事—德富發展有限公司 代表人：黃達平 董事—熊文英 董事—江煒鋒 獨立董事—馬嘉應 獨立董事—申學仁 獨立董事—莊宇申 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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