| 說明 |
1.事實發生日:105/03/23
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司104年度個體財務報表及合併財務報表。
A.本公司104年度個體財務報告
民國104年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:
營業收入淨額：776,409仟元
本年度稅後淨利：240,615仟元
基本每股盈餘：3.89元
B.本公司104年度合併財務報表
民國104年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:
營業收入淨額：1,367,062仟元
本年度稅後淨利：240,615仟元
基本每股盈餘：3.89元
(2)通過本公司104年度營業報告書。
(3)通過擬修訂本公司章程。
(4)通過104年度盈餘分配案。
(5)通過104年度提撥員工酬勞及董監酬勞案。
(6)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過修改本公司『內部控制制度』部份條文案。
(8)通過補選1席獨立董事。
(9)通過解除董事競業禁止案。
(10)通過105年股東常會召開時間、地點、議程等相關事宜。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
有關104年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。 |
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