1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/22
3.股東會召開地點:新北市泰山區新北大道七段36號13樓。
(麗京棧酒店 麗晶廳)
4.召集事由:
(1)討論事項(一)：修訂公司章程部分條文案。
(2)報告事項：
A.本公司104年度營業報告。
B.監察人審查104年度決算表冊報告。
C.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(3)承認事項：
第一案：104年度之營業報告書及財務報表。
第二案：104年度盈餘分配案。
(4)選舉事項：補選1席獨立董事。
(5)討論事項(二)：解除董事競業禁止案。
(6)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/24
6.停止過戶截止日期:105/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於105年4月
19日至105年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
務請於105年4月28日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
受理提案處所：台灣氣立股份有限公司 財務部，新北市泰山區貴鳳街21號，
聯絡電話：02- 29041235。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
受理提名期間：自民國105年4月19日至105年4月28日17時止
受理提名處所：同受理提案處所。
審查標準：
除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單:
一、提名股東於公告受理期間外提出。
二、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、提名人數超過應選名額。
四、未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。
(3)本年度股東常會議案之增減變動，皆依相關法令修正。 |