1.董事會決議日期:106/05/10
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:新北市泰山區新北大道七段36號13樓
(麗京棧酒店 麗晶廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度之營業報告書及財務報表。
(2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)發行限制員工權利新股予員工案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(新增)
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(8)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)本年度股東常會議案之增減變動，皆依相關法令修正。 |