1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:新北市泰山區新北大道七段36號13樓
(麗京棧酒店 麗晶廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)106年度之營業報告書及財務報表。
(2)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國107年4月16日起至民國107年4月25日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月25日時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所:台灣氣立股份有限公司 財務部，新北市泰山區貴鳳街21號，
聯絡電話:(02)2904-1235。
審查標準:
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月22日起至
107年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司，「股東e
票通」網址：http://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。 |