| 說明 |
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。.
(6)108年度盈餘分派現金股利報告。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(4)修訂股東會議事規則案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1規定及192之1規定，本公司自109年4月13日起至109年4月22
日下午5時止，受理股東本次股東常會書面提案及股東提名董事候選人申請，受理
處所為本公司財務部(地址：新北市泰山區貴鳳街21號)，其他相關事宜將另行依
規定公告之。
(2)依證券交易法第26條規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東其股東常
會之召集通知，將以公告方式為之。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2020年5月20日起至
2020年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司，「股東e票
通」網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。
(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間自109年
4月21日至109年6月19日。 |
|---|