1.事實發生日:109/11/11
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司109年第三季合併財務報表
(2)通過本公司110年度內稽內控計劃案
(3)通過本公司110(2021)年度預算案
(4)通過本公司向彰化銀行思源分行簽訂授信額度案
(5)通過本公司向中國信託商業銀行簽訂授信額度案
(6)通過本公司2020年年終獎金發放原則提案
(7)通過本公司薪酬委員會2021年之工作計劃案
(8)通過增訂本公司內部控制制度修訂作業程序案
(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(11)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(12)通過修訂本公司「審計委員會組織規章」、「獨立董事之職責範疇規則」、
「薪資報酬委員會組織章程」、「道德行為準則」及「董事會績效評估辦法」
部分條文案
(13)通過本公司本季資金融通事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
有關109年度第三季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。 |