| 本資料由 (上市公司) 4555 氣立 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 111/11/03 | 發言時間 | 14:58:03 | 發言人 | 蘇志安 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | (02)29041235 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 111/11/03 |
| 說明 | 1.事實發生日:111/11/03 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下: (1)通過本公司111年第三季合併財務報表案 (2)通過本公司訂定公司債轉換增資基準日案 (3)通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案 (4)通過修正本公司「內部控制制度-銷售循環」案 (5)通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案 (6)通過修正本公司「個人資料保護辦法」部分條文案 (7)通過調整派任子公司法人代表案 (8)本季資金融通認定事宜案 (9)通過台灣銀行授信額度申請案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 有關111年度第三季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |