本資料由　 (上市公司) 4555 氣立　公司提供

序號	2	發言日期	112/12/20	發言時間	14:58:19
發言人	蘇志安	發言人職稱	財務主管	發言人電話	(02)29041235
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	112/12/20
說明	1.事實發生日:112/12/20 2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下: (1)通過本公司113年度預算案 (2)通過本公司113年度內部稽核計劃案 (3)通過修正本公司「董事會議事規範」案 (4)通過修正本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」部分內容案 (5)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告及113年度財稅務報告簽證會 計師委任案 (6)通過本公司2023年年終獎金發放案 (7)通過本公司2022年員工酬勞發放原則案 (8)通過本公司中國信託商業銀行授信額度申請案 (9)通過本公司永豐商業銀行授信額度申請案 (10)通過本公司玉山商業銀行授信額度申請案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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