1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董事酬金報告。
(4)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)以資本公積發放現金情形報告。
(6)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172之1條規定，本公司自113年3月22日起至113年4月1日受理股
東就本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：新北市泰山區
貴鳳街21號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年4月30日至
113年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
，依相關規定說明投票。
(3)本公司國內第三次有擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間為
113年4月1日至113年5月30日 |