本資料由　 (上市公司) 4557 永新-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/01/08	發言時間	17:27:13
發言人	陳怡如	發言人職稱	投資人關係室經理	發言人電話	02-27087791
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/01/08
說明	1.事實發生日:105/01/08 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.傳播媒體名稱:無 6.報導內容:無 7.發生緣由:本公司105年第一次董事會，重要決議摘要如下： (1)補行委任薪酬委員。 (2)訂定本公司105年股東常會受理股東提案、獨立董事候選人提名、受理期間及受理 處所。 (3)員工認股權保管銀行、契約及證券戶開戶等相關事宜。 (4)本公司為維護公司信用及股東權益擬以庫藏股方式買回本公司股份。 (5)訂定本公司105年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。 (6)因應子公司Yusin Brake Corp.營運資金需求，擬由本公司進行資金貸與，資金貸與 額度USD 250萬元整。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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