1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/05/27
3.股東會召開地點:嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由:
(一)討論事項
1、修訂本公司『公司章程』部份條文。
(二)報告事項
1、104年度營業報告書
2、審計委員會審查報告書
3、庫藏股買回執行情形報告
4、104年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(三)承認事項
1、104年度營業報告書及財務報表案
2、104年度盈餘分派案
(四)討論及選舉事項
1、全面改選董事(含獨立董事)。
2、解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/03/29
6.停止過戶截止日期:105/05/27
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以
書面向公司提出獨立董事候選人名單，並依本公司「公司章程」第34條之規定，獨
立董事人數不少於三人，且不少於董事席次五分之一，本次獨立董事應選名額為三
名。本公司擬訂民國105年3月11日起至民國105年3月20日止為受理股東提名期間，
凡有意提名之股東請於民國105年3月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105
年3月11日起至民國105年3月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東請於民國105年3月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
(三)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213) |