1.事實發生日:105/03/29
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.傳播媒體名稱:無
6.報導內容:無
7.發生緣由:本公司105年第二次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司擬辦理104年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)本公司104年度合併財務報表暨會計師查核報告書及104年度營業報告書。
(3)本公司擬辦理 104 年度盈餘分配案。
(4)本公司104年度內部控制制度聲明書。
(5)104年度會計師專案審查內控聲明書
(6)105年股東會議程修訂，新增104年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(7)本公司改選董事案。
(8)審查本公司獨立董事候選人資格案。
(9)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。
(10)105年股東會提案期間，受理股東提案情形。
(11)重要子公司G.D.M董事會增加1席董事案。
(12)背書保證事項。
(13)追認105年第一次董事會承認庫藏股實施日期更正案。
(14)提報本公司買回庫藏股註銷股份案。
(15)為擴大公司產品線，擬與馬來西亞商合資於中國成立新公司案。
(16)105年第二屆獨立董事薪酬案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:有關104年合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。 |