| 本資料由 (上市公司) 4557 永新-KY 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 105/11/10 | 發言時間 | 22:29:59 | 發言人 | 陳怡如 | 發言人職稱 | 投資人關係室經理 | 發言人電話 | 02-27087791 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 105/11/10 |
| 說明 | 1.事實發生日:105/11/10 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:本公司105年第二屆第四次董事會，重要決議摘要如下： (1)本公司105年第三季合併財務報告案 (2)本公司轉投資廈門永裕機械工業有限公司副總經理職務聘任案 (3)本公司稽核主管任用案 (4)因應子公司廈門永裕機械工業有限公司及Yusin Brake Corp.營運資金需求， 擬由本公司進行資金貸與，資金貸與額度各為USD 250萬元整 (5)通過提報本公司2017年度營業預算案 (6)本公司2017年內部稽核年度稽核計畫 (7)通過2017年度會計師公費案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關105年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |