本資料由　 (上市公司) 4557 永新-KY　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/01	發言時間	16:46:09
發言人	陳怡如	發言人職稱	投資人關係室經理	發言人電話	02-27087791
主旨	公告本公司獨立董事辭任
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/03/01
說明	1.發生變動日期:106/03/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:陳怡凱 / 國立高雄大學金融管理系教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:因業務繁忙，故請辭獨立董事及審計暨薪資報酬委員會委員職務。 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26 9.新任生效日期:106年股東會選任獨立董事後就任。 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/3 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:自106/03/01起辭任生效。

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