1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告書
(2)審計委員會查核報告
(3)105年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出獨立董事候選人名單，並依本公司「公司章程」第34條之規定，
獨立董事人數不少於三人，且不少於董事席次五分之一，本次獨立董事補選應選
名額為一名。本公司擬訂民國106年3月31日起至民國106年4月10日止為受理股東
提名期間，凡有意提名之股東請於民國106年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候
選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
106年3月31日起至民國106年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東請於民國106年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。
(三)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213) |