本資料由　 (上市公司) 4557 永新-KY　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/09	發言時間	16:38:19
發言人	張原智	發言人職稱	財務經理	發言人電話	05-2788687
主旨	本公司股東常會補選1席獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/08
說明	1.發生變動日期:106/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨董陳怡凱/ 國立高雄大學金融管理系教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨董羅振宏/羅振宏律師事務所執業律師霖宏科技(股)公司 董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:補選獨立董事 7.新任者選任時持股數:0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26 9.新任生效日期:106/06/08 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/3 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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