| 本資料由 (上市公司) 4557 永新-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/11/08 | 發言時間 | 20:06:50 | 發言人 | 張原智 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | 05-2788687#213 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 106/11/08 |
| 說明 | 1.事實發生日:106/11/08 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司106年第二屆第九次董事會，重要決議摘要如下： (1)本公司106年第三季合併財務報告案 (2)本公司107年度營業預算案 (3)本公司107年內部稽核年度稽核計畫 (4)本公司對重要子公司進行資金貸與案 (5)本公司107年度會計師公費案 (6)修訂「董事會議事規範」案 (7)修訂「審計委員會組織規程」案 (8)修訂「獨立董事之職責範疇規則」案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關106年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |