| 本資料由 (上市公司) 4557 永新-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/04/25 | 發言時間 | 15:26:55 | 發言人 | 張原智 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | 05-2788687#213 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 107/04/25 |
| 說明 | 1.事實發生日:107/04/25 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司107年第二屆第十二次董事會，重要決議摘要如下： (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司107年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜 (3)審查本公司107年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案 (4)修訂本公司第二屆董事補選案之就任日期案 (5)為增加公司產品線，擬與陸商合資於江蘇南通成立新公司案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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