1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第二屆第十六次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司107年度營業報告書及合併財務報表案
(2)本公司擬辦理107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(3)本公司107年度內部控制制度聲明書
(4)本公司擬辦理 107年度盈餘分配案
(5)背書保證事項案
(6)本公司改選董事案
(7)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案
(8)訂定本公司108年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案
(9)訂定本公司108年股東常會受理股東提案、獨立董事候選人提名、受理
期間及受理處所案
(10)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案
(11)本公司107年度「董事會績效評估」案
(12)本公司107年度簽證會計師獨立性與適任性評估案
(13)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(14)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案
(15)修訂「董事會績效評估辦法」案
(16)擬辦理本公司108年現金增資發行新股案
(17)本公司擬間接投資蕪湖三焱機械有限公司案
(18)廈門永裕機械工業有限公司採購機器設備案
(19)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 |