| 本資料由 (上市公司) 4557 永新-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/06 | 發言時間 | 14:48:31 | 發言人 | 張原智 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | 05-2788687#213 |
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| 主旨 | 永新控股108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/06 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 董事當選名單： Dynamic Holding Inc. 代表人：紀經得 Full Glory Group Ltd. 代表人：許永俊 Fame Hin Investments Ltd. 代表人：盧宗明 Further Gain Investments Ltd.代表人：李向陽 許耀仁 張祚誠 獨立董事當選名單： 林萬瑞 黃印強 羅振宏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 (2)通過解除補選董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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