| 本資料由 (上市公司) 4557 永新-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/11/12 | 發言時間 | 17:42:11 | 發言人 | 張原智 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | 05-2788687#213 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 108/11/12 |
| 說明 | 1.事實發生日:108/11/12
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第三屆第四次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司108年第三季合併財務報告案
(2)通過提報本公司109年度營業預算案
(3)本公司109年內部稽核年度稽核計畫案
(4)因應子公司廈門永裕機械工業有限公司及Yusin Brake Corp.營運
資金需求擬由本公司進行資金貸與，資金貸與額度各為USD 350萬元
(5)通過109年度會計師公費案
(6)集團投資架構調整案
(7)因應孫公司馬來西亞YCS有限公司營運資金需求，擬由本公司進行
資金貸與，資金貸與金額為馬幣200萬元
(8)109年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
(9)追認本公司會計及財務主管之人事異動案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 | ||||
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