1.事實發生日:109/03/09
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年第三屆第六次董事會，重要決議摘要如下：
(1)本公司108年度營業報告書及合併財務報表案
(2)本公司擬辦理108年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(3)本公司108年度內部控制制度聲明書
(4)本公司擬辦理108年度盈餘分配案
(5)背書保證事項案
(6)訂定本公司109年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案
(7)訂定本公司109年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案
(8)本公司108年度「董事會績效評估」案
(9)本公司108年度簽證會計師獨立性與適任性評估案
(10)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(11)修訂「股東會議事規則」部份條文案
(12)修訂「董事會議事規範」部份條文案
(13)廈門永裕機械工業有限公司採購機器設備案
(14)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案
(15)本公司擬間接投資廣州歐華瑞日公司案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 |