本資料由　 (上市公司) 4557 永新-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/08/10	發言時間	14:35:49
發言人	張原智	發言人職稱	財務長	發言人電話	05-2788687#213
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/08/10
說明	1.事實發生日:109/08/10 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司109年第三屆第八次董事會，重要決議摘要如下： (1)本公司109年第二季合併財務報告案。 (2)為營運上之需求，本公司擬向往來銀行申請續約融資額度。 (3)背書保證事項案。 (4)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (5)修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。 (6)修訂本公司「子公司監理作業辦法」案。 (7)修訂本公司「對子公司經營管理之監理作業」案。 (8)本公司截至109年6月底對各應收帳款轉列資金貸與案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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