| 本資料由 (上市公司) 4557 永新-KY 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 110/07/20 | 發言時間 | 13:46:19 | 發言人 | 張原智 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 05-2788687#213 |
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| 主旨 | 永新控股110年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第三屆獨立董事補選案。獨立董事當選名單：林啟智 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案:通過。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案:通過。 (3)修訂「董事選舉規範」部份條文案:通過。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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