本資料由　 (上市公司) 4557 永新-KY　公司提供

序號	2	發言日期	111/04/13	發言時間	14:19:56
發言人	張原智	發言人職稱	財務長	發言人電話	05-2788687#213
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/04/13
說明	1.事實發生日:111/04/13 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司111年第三屆第二十次董事會，重要決議摘要如下： (1)審查本公司111年股東常會受理股東提案、董事候選人提名案。 (2)修訂定本公司111年股東常會日期、地點、方式、召集事由等相關事宜案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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