| 本資料由 (上市公司) 4557 永新-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/08/18 | 發言時間 | 16:29:59 | 發言人 | 張原智 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 05-2788687#213 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 112/08/18 |
| 說明 | 1.事實發生日:112/08/18 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年第四屆第九次董事會，重要決議摘要如下： (1)本公司112年第二季合併財務報告案。 (2)本公司向往來銀行申請增加額度案。 (3)本公司新增轉投資馬來西亞案 。 (4)訂定本公司「公司治理及永續經營委員會組織規程」案。 (5)成立本公司「公司治理及永續經營委員會」案。 (6)本公司配置資安專責主管及至少一名專責人員案。 (7)本公司截至112年6月底對各應收帳款轉列資金貸與案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |