本資料由　 (上市公司) 4557 永新-KY　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/27	發言時間	16:13:38
發言人	張原智	發言人職稱	財務長	發言人電話	05-2788687#213
主旨	代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議 事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/02/27
說明	1.事實發生日:114/02/27 2.公司名稱:永裕機械工業有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:永裕機械工業有限公司114年第一次董事會，重要決議摘要如下： (1)通過本公司背書保證廈門永煌興煞車蹄片公司450萬元人民幣案。 (2)通過本公司背書保證福州新信制動系統公司6,000萬元人民幣案。 (3)通過本公司資金貸與廈門永煌興煞車蹄片公司300萬元人民幣案。 (4)通過本公司資金貸與福州新信制動系統公司2000萬元人民幣案。 (5)通過本公司資金貸與蕪湖三焱機械有限公司1500萬元人民幣案。 (6)通過本公司未分配利潤匯回母公司4000萬人民幣案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.