| 本資料由 (上市公司) 4557 永新-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/04/08 | 發言時間 | 16:07:42 | 發言人 | 張原智 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 05-2788687#213 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 114/04/08 |
| 說明 | 1.事實發生日:114/04/08 2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司114年第四屆第二十次董事會，重要決議摘要如下： (1)本公司改選董事(含獨立董事)案。 (2)擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 (3)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (4)本公司增資子公司薩摩亞商永新制動股份有限公司(台灣分公司)案。 (5)本公司擬調整113年度盈餘分配案。 (6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 | ||||
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