1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論暨選舉事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：補選第五屆董事一席案
(3)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及本公司章程23條之規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東， 得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，但以一
項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止
受理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東請於民國115年3月30
日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，本次應選
董事一席。本公司擬訂民國115年3月20日起至民國115年3月30止為受理股東提名期
間，凡有意提名之股東請於民國115年3月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)
(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。 |